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外籍嫌犯入境“解冻二战美军资产” 刚入境就被擒

发布时间:2015年11月23日 16:56 作者: 来源:新华网

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嫌疑人正在接受调查

(重庆)璧山一老板中了“解冻二战美军资产”骗局,4个月被骗84万元。幸运的是,由于他报警及时,骗子还没来得及转移资金,账户就被冻结。被冻结的账户资金高达600多万元,骗子为了“丢车保帅”,从马来西亚来华,结果刚入境就被擒。

谎称解冻二战退休金

本月中旬,璧山一个姓林的老板到璧山区公安局报案,称有人用QQ聊天的方式累计诈骗了他84万余元。

骗术说起来大家都觉得有些离谱——骗子谎称有笔二战美军的高额退休金目前被冻结,只要支付600元作为启动解冻程序的资金,就可以领到上百万的奖金。于是,今年7以来,信以为真的林某共向嫌疑人提供的九个银行账户汇款84万余元。

案情重大。璧山区公安局高度重视,刚刚组建的反信息诈骗中心立即投入实战,在璧山当地银行的协助下,对涉案的九个账户进行资金查询,并第一时间通过与银行之间建立的联动机制,对可疑账户进行止付锁控,确保受害人资金不被嫌疑人转移。

争取到宝贵的办案时间后,民警跟进完善法律手续,对涉案账户中670余万元可疑资金进行了冻结。民警奔赴涉案账户开户行所在地——广东省江门市展开进一步调查。

嫌犯丢车保帅反落网

警方通过分析发现,其中一个涉案账户持有人马来西亚籍男子蔡某具有重大作案嫌疑。在广东当地警方配合下,他们将刚从口岸入关的蔡某抓获。

蔡某交代,他负责通过这些银行账户,为他人将人民币兑换成马币并从中获利。被璧山警方冻结的一个农业银行账户,从2013年6月开户至今资金净流入多达4400余万元,净流出3800余万元。该团伙原本打算一次只骗600元,但是要求多分成的受害人成倍加码,最近的资金流入高达600多万,都还没来得及转移就被冻结。

蔡某返回中国的目的,是到银行办理账户解冻手续。他原本打定的主意是丢车保帅——即便是被质疑账户有异常,大不了就承认异常,把最近的几笔从大陆流入的资金冻结,而此前其他地方流入的资金可以支取出来。

他哪里知道,警方通过跨境联动机制,掌握了他资金异常的所有证据,待他刚入境就将他控制。目前,蔡某因涉嫌诈骗已被璧山警方刑事拘留,由此案牵扯出的跨国通讯网络诈骗团伙犯罪案件也正在进一步侦办中。

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这一次之所以能快速冻结账户,得益于本月初璧山县率先在全市范围内建立的防诈骗联席机制。

11月9日,璧山区公安局联合区财政局金融办制定下发了《璧山区通讯(网络)诈骗犯罪“资金链”防控办法(试行)》,银行和公安分别安排专人负责涉诈账户的冻结工作,确保第一时间对被骗资金进行快速止付锁控。原则上可对全国范围内的涉案账户临时锁控。办法规定银行在接收到涉案账户信息后,查询资金反馈时间原则上在接到电话后的10分钟内;如涉案账户是本地账户,响应冻结时间为20分钟内,最快几分钟;如涉案账户为异地账户,响应冻结时间为40分钟内。

警方根据此前发生的诈骗案件梳理出的一个资金转移时间规律,“一般而言,诈骗分子对于大额涉诈资金的转移平均用时1个小时左右,因此设定响应冻结时间为40分钟,基本可以确保涉诈资金不被转移。这也就是说,如果遇到诈骗,在20分钟内报案,有希望追回损失。”反信息诈骗中心主任伍悦介绍。

11月17日,璧山警方又同辖区电信、移动、联通三大通讯运营商签订《璧山区通讯(网络)诈骗案件虚假信息防控合作协议》。按照协议,只要公安机关把掌握核实的诈骗电话号码通报给运营商,运营商就对该号码进行封锁、阻断,从源头上控制诈骗犯罪行为。

据了解,如果效果好,这个办法会在全市推广。

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编辑:键客